Efter tre och ett halvt års utredning i ”caso Hidalgo” kommer 20 personer att åtalas för skattebrott och penningtvätt av 60 miljoner euro. Det var i april 2007 som spansk polis grep 23 personer som senare utökades till 30 gripna.
Huvudpersonerna är notarierna Amelia Berguillos, Joaquín María Crespo och Mauricio Pardo samt Mauro Cruz Conde som är son till den kände advokaten från Córdoba, Rafael Cruz Conde (bilden), vars kontor har fungerat som central i operationerna enligt utredarna. Det uppger dagstidningen Diario SUR.
Bland de åtalade finns personer som äger hotell i Marbella samt andra fastigheter på Costa del Sol, framför allt i Benahavís. Men även utomlands som i Sverige, Storbritannien, USA och Israel.
Pengar har slussats via konton på nederländska Antillerna via Schweiz.
