Den kriminella organisationen ”Kremlyoscaya” kan ha använt sig av Casares för att tvätta pengar från narkotikahandel, illegal vapenhandel och vodkaförsäljning.
Dagstidningen ABC uppger att Casares tidigare borgmästare Sánchez och hans hustru María Luisa Calvente är ägare till fem fastigheter varav tre är bostäder. Betydande summor pengar finns placerade på olika konton och i bilar som ägs av paret. Enligt utredarna står inte egendomarna i proportion till parets inkomster.
Enligt poliskällor ska paret Sánchez även ha stått för en ”chockerande ökning” av inköp av ONCE-lotterier. Utredarnas fortsatta arbete kretsar kring att kartlägga parets ekonomiska tillgångar och varifrån pengarna kommer. Sanchez kan vara toppen av ett isberg när det gäller den ryska maffian och den enorma penningtvätten som kan förekomma på Solkusten.
I nuläget förekommer runt 30 personer i polisens utredning skriver Diario SUR. Ett namn som förekommer i utredningen är Robert Gaspar. Gaspars namn finns med i minst sex företag som har intressen i fastigheter och media i Casares samt i andra kommuner som exempelvis Mijas.
I nätverket av olika företag förekommer även Robert Mani som tidigare var chef inom Carrera Entertainment Corporation som investerade i Mijas hästkapplöpningsanläggning och organiserade konserter 2005 genom företaget Seabreeze Productions España. Ytterligare ett företag som förekommer i utredningen är Majestic Construction and Development som är huvudägare till Casares Golf Gardens, Majestic Real Estate Spain, Radio Europe Mediterraneo FM, Sol Mijas Developers och Blue Sky Television, enligt La Opinión.
Den 77-åriga kvinnan från Ukraina som greps i måndags är Anne Chahbazian mer känd under namnet ”La rusa”, ryskan, och ska enligt medieuppgifter ha kopplingar till ett antal företag som hon styr ”med järnhand”. Hon pekas ut som en galjonsfigur i härvan och ska ha tvätta stora summor pengar av tvivelaktigt ursprung i olika sektorer företrädesvis fastighetsbranschen. Dagstidningen La Opinión de Málaga uppger att stora summor pengar även har investerats i flygindustrin, fullblodshästar och bilindustrin.
Den advokat som greps i måndags, Rafael García, är i nuläget frisläppt men ska enligt ABC ha kopplingar till ett dussin företag där Mani och Gaspar ingår. Enligt polisens utredare kommer det att ta tid att nysta upp härvan.
