Den ryska maffian kan ha mutat Casares tidigare borgmästare Juan Sánchez för att den organiserade brottsligheten skulle kunna tvätta pengar. Det uppger den spanska dagstidningen ABC.
Det var strax efter klockan åtta på måndagsmorgonen som Guardia Civil och nationalpolisen, Policía Nacional, samtidigt gjorde tillslag mot kommunhuset i Casares och i Juan Sánchez (IU) bostad. Tillslaget går under namnet ”operación Majestic” efter det bostadsområde (bilden) 500 meter från stranden där svarta pengar misstänks har tvättats vita via fastighetsbranschen. Enligt ABC finns det kopplingar till den ökända ryska maffian.
Fem personer greps under måndagen. Förutom den tidigare borgmästaren Juan Sánchez greps även dennes fru plus en Estepona-advokat samt en 77-årig kvinna från Ukraina.
Under tisdagen har häktningsförhandlingar hållits. Juan Sánchez fördes till anstalten Alhaurín de la Torre klockan 13 medan hustrun släpptes fri uppger dagstidningen La Opinión de Málaga.
Juan Sánchez är i dagsläget kommunfullmäktigeledamot med ansvar för bostadsfrågor inom departementet ”Vivienda y Relaciones Institucionales de Casares”. Totalt har 165 bankkonton i 19 banker har spärrats. 236 fastigheter och 19 fordon har beslagtagits.
Utredningen har pågått sedan 2010 och enligt ABC finns det kopplingar till den organiserade brottsligheten. En av de som nämns i utredningen är Ricardo Fanchini som i nuläget sitter i fängelse i USA för narkotikahandel och pengatvätt i USA och Europa.
Ricardo Fanchini som tidigare har sponsrat Formel 1 har ägnat sig åt smuggling av vodka och lyxbilar som stals i Tyskland. Hans kompanjon på den spanska Solkusten var Robert Gaspar som enligt tidningen har haft kopplingar till den nu gripne ex-borgmästaren.
I slutet på 90-talet var Robert Gaspar inblandad i en förundersökning kring mordet på den ryske multimiljonären Roman Frumnson som hittades död i sin villa i Marbella. Båda var delägare i en verksamhet i Puerto Banús.
