Guardia Civil har gripit ett tjugotal personer på flera platser i provinsen Málaga misstänkta för penningtvätt. Enligt poliskällor ska de ha använt sig av systemet som går under namnet ”hawala” som är känt inom muslimska fundamentalistiska kretsar.
”Hawala” kan beskrivas som ett gammalt parallellt banksystem som bygger på förtroenderelationer och som är mycket svårt för polisen att spåra. Penningtvätt-systemet ”hawala” är känt från al-Qaida som flyttar miljontals dollar via olika banksystem.
De gripna ska ingå i en kriminell liga och gripanden har gjorts i Torremolinos och Málaga. Pengarna kommer från narkotikahandel och andra affärsuppgörelser och gripanden på Solkusten har kopplingar till ett annat tillslag som gjordes i somras och som går under namnet ”Túnido”.
Bland de gripna finns en ägare till en marockansk butik i Torremolinos som säljer lädervaror. Uppskattningsvis 13 miljoner euro har tvättats genom överföringar till länder i tredje världen.
Bakom tillslaget står polismyndigheter som Eurojust, Guardia Civil, belgisk polis och Europol.
