Inkomster från narkotikahandel i Stockholm har tvättats vita genom fastighetsbranschen på Mallorca. Det säger spansk nationalpolis efter att flera gripanden har gjorts på den spanska semesterön.
Det rör sig om miljontals euro från droghandeln i Sverige som investerats i bostäder, butiker och restauranger.
Vid ett tillslag mot en fastighet i Palma i fredags greps två svenska medborgare. (Foto: Policia nacional)
I fredags greps två svenska medborgare och en tysk medborgare i Palma som enligt spansk polis har kopplingar till ett kriminellt nätverk med förgreningar till Sverige. Vid tillslaget i fredags lades embargo på en större fastighet i Gamla stan i Palma. Det gäller även flera bankkonton, skriver nyhetsbyrån Europa Press.
32-årig ledare
Tillslaget följer efter att nätverkets ledare, en efterlyst 32-årig narkotikasmugglare från Sverige greps på Mallorca i slutet på maj 2023 för att senare utlämnas till Sverige. Där avtjänar mannen ett längre fängelsestraff för grova narkotikabrott.
Den svenske medborgaren greps i stadsdelen Santa Catalina. Vid gripandet i maj 2023 körde mannen en bil värderad till 140.000 euro och bar tre förfalskade ID-handlingar.
Läs mer: Efterlyst svensk narkotikasmugglare greps på Mallorca
Under utredningens gång har spansk polis lagt pussel varför nätverket på Mallorca har utvidgats med ytterligare gripanden. Även här handlar det om hur pengar från olagliga verksamheter tvättats vita genom affärsrörelser på ön.
Tillslaget följer efter ett omfattande samarbete mellan spansk och svensk polis tillsammans med åklagare på Balearerna.
Utredningen inleddes sommaren 2022 då svensk polis underrättade den spanska polis om att en känd narkotikasmugglare från Stockholm fanns på Mallorca. Enligt svensk polis var mannens mål att bygga ett nätverk där narkotikapengar från verksamheten i Stockholm kunde investeras och tvättas vita genom företag på Mallorca.
Lyxliv
Den spanska polisenhet som arbetar för att bekämpa penningtvätt kunde se att 32-åringen inte förekom i något register och inte heller hade något bankkonto i eget namn. Trots det levde mannen lyxliv och var bosatt i fashionabel fastighet på Mallorca och åt middag på en krog i Palma varje dag.
Formellt hade mannen ingen relation till restaurangen men i verkligheten var det han som övervakade driften och utförde ärenden tillsammans med ett stort antal personer av olika nationaliteter.
Nätverk
Under utredningens gång har det kommit fram nya uppgifter som visar ett nätverk av företag med personer som gjort affärer med den huvudmisstänkte. Pengar från Sverige men även Bulgarien och Litauen har investerats på Mallorca.
Det som beskrivs som flaggskeppet i den huvudmisstänktes ”innehav” var ett fastighetsbolag som mannen tog över sommaren 2022. Samtidigt köpte han en fastighet som beskrevs som ”ruiner” där stora summor pengar har investerats för att bli en lyxfastighet. Det skulle bli den första i en serie av fastighetsinvesteringar.
Det har även gjorts investeringar i restauranger. Den huvudmisstänkte för narkotikaligan i Stockholm planerade även att köpa en större båt för att ta ut turister på havet.
