Spanska myndigheter har lagt embargo på 75 fastigheter värderade till 25 miljoner euro som har kopplingar till fallet ”Magnitsky”. Det beskrivs som det största tillslaget i Europa mot penningtvätt kopplat till Moskvaregimen. Huvudmannen för organisationen har gripits på Teneriffa.

Det är spansk nationalpolis i samarbete med Europol som ligger bakom tillslaget mot det gigantiska nätverket med högt uppsatta ryska tjänstemän i Putins närmaste krets. Myndigheterna utgår ifrån att över 230 miljoner dollar har tvättats.

Pengarna har gått via spanska fastighetsbolag främst på Kanarieöarna. I utredningen förekommer ett företag med kopplingar till en rysk investeringsfond där polis, domare, bankirer, finanspersoner och medlemmar i den ryska maffian som skyddas av Putinregimen har tvättat pengar.

Utredningen har avslöjat ett gigantiska nätverket med högt uppsatta ryska tjänstemän i Putins närmaste krets.

2009 avled Sergei Magnitski i ett ryskt fängelse. Han var advokat och revisor och representerade det amerikanska företaget Hermitage Capital Management som var den största västerländska investeringsfonden i Ryssland, grundad av amerikanen Bill Browder.

Till en början stödde Browder Vladimir Putin men samarbetets bröts när Browder påtalade korruption bland höga ryska tjänstemän. Magnitski var den som 2005 avslöjade att 230 miljoner dollar hade försvunnit från Hermitage Capital Management för att berika ryska tjänstemän med anknytning till Moskvaregimen.

Europol har länge misstänkt att en del av förmögenheten hamnade i Spanien.

På onsdagen skriver Spaniens inrikesdepartement i ett pressmeddelande att den undersökning som genomförts har upptäckt ett nätverk av fysiska personer varav de flesta är ryska medborgare som deltagit i penningtvätten genom fastighetsbranschen.

Stora summor pengar har nått ryska medborgare i Spanien som har använt spanska fastighetsbolag med kopplingar till Ryssland till att köpa fastigheter.

Ola Josefsson

Ola Josefsson

Bevakar Solkusten och Spanien sedan 1994.