Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Best home

Nyhet 2019-04-05

Storskaligt momsbedrägeri avslöjat i Spanien

Svenska Magasinet i Spanien

Nyheter 2019-04-05

21 personer tillhörande två kriminella grupper har gripits i det största tillslaget någonsin mot momsbedrägerier inom bränslesektorn.

Det är Guardia Civils operativa centralenhet (UCO) och skattemyndigheten som i en gemensam operation (Operación Drake) har avslöjat ett nätverk av 300 företag som har lyckats förskingra mer än 150 miljoner euro. Operationen inleddes 2015 och har varit mycket komplicerad eftersom organisationerna hade ett affärsnätverk av mellanhänder och frontmän för att försvåra arbetet för myndigheterna.

Verksamheten hade sitt huvudsäte i Madrid och det är också där som 14 av de 21 arresteringarna har gjorts. Men de hade verksamhet också i Alicante, Castellón, Valencia, Lleida och Girona.

Det har beslagtagits 2 båtar, 61 lyxbilar, 2 miljoner liter bränsle. 347 bankkonton har blockerats av mer än 1.000 undersökta konton.

Värdet av det beslagtagna är ännu inte helt fastställt, men en första försiktig uppskattning ger siffrorna 4 miljoner i bränsle, 150 miljoner i fastigheter, 4 till 5 miljoner i fordon och en avsevärd mängd i transaktionskonton, dessutom cirka en miljon i kontanter.

I nätverket fanns det en arbetsfördelning där man fick klättra stegvis uppåt under flera år. Många var helt otränade och höll en låg profil, deras bidrag var att stå med sitt namn för fiktiva företag – för detta fick de mellan 3.000 och 10.000 euro per månad. En annan grupp var de kommersiella som hade till uppgift att skaffa kunder (bensinstationer). Dessa sistnämnda är fortfarande under utredning.

Bildtext: Agenter från UCO räknar pengar vid ett tillslag i Operación Drake, foto: Guardia Civil.

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:



Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2019 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 120 000 per månad, över 2 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255