Tre personer har gripits misstänkta för bedrägeri och att ha lurat till sig omkring 500 000 euro.
Två av de tre misstänkta är svenskar.
Under operationen Frux Clearing har Guardia Civil gripit tre personer i Santa Ponça på Mallorca. Två av dem – en man på 64 år och en kvinna på 52 – är svenskar. Den tredje är en 67-årig brittisk man. De misstänks ligga bakom en pyramidspelsbluff där de ska ha lurat till sig minst 500 000 euro. De påstådda bedragarna försäkrade sig att offren var kapitalstarka genom att locka dem till evenemang på öns golfklubbar. De lurade till sig investeringar och lovade hög avkastning men istället hamnade pengarna på konton i Gambia.
De tre personerna greps i onsdags morse. De hade skapat ett aktiebolag som var knutet till en privat bank i Gambia, men saknade tillstånd att bedriva investeringsverksamhet i Spanien
När offren väl hade gjort sina investeringar skickades pengarna till ett tredje land, med mindre skattekontroll, innan de överfördes till banken i Gambia. Den bekräftade summan som bedragarna misstänks ha lurat till sig ligger på cirka 500 000 euro, men utredarna tror att det kan finnas fler offer.
Guardia Civil rekommenderar att man inte gör några ekonomiska investeringar i något projekt utan att först vidta nödvändiga kontroller för att säkerställa att projektet är korrekt och trovärdigt.
