Totalt har 14 personer gripits efter en gemensam utredning mellan den spanska rikspolisen och Europol.
Tre av dem är bland den ryska organisationens mest seniora medlemmar.
Den spanska rikspolisen har tillsammans med Europol utfört en stor gemensam operation mot den ryska maffian som lett till att 14 personer har gripits. Utredningen som föranledde tillslaget bevakade hur de kom över mellan 2 och 3 procent av summor som tvättades i en “multinationell penningtvättsoperation” med flera kriminella organisationer inblandade. Bland annat grupper från Nederländerna och Belgien, Albanien, Serbien, Armenien, Kina, Ukraina och Colombia.
Rikspolisen uppger att nio räder och husrannsakningar genomfördes i Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coin och Ayamonte samt i den portugisiska huvudstaden Lissabon. Mer än 9 miljoner euro togs i beslag och även krypterade mobiltelefoner, kryptovalutor, flera dokument och organisationens fastigheter, bland annat.
I Spanien hade organisationen flera olika kontor eller högkvarter. De var alla skötta av en “kassör” som gjorde dagliga leveranser och mottagningar av kontanter, ibland på uppemot 300 000 euro.
Varje kassör hade ett kassaskåp och en sedelräknare som förvarades i ett ljudisolerat rum så att räknarens karaktäristiska ljud inte skulle kunna höras utifrån.
Utredningen pågick i två år innan tillslaget genomfördes. Bland de 14 gripna finns tre av nätverkets mest seniora medlemmar. De är alla häktade och frihetsberövade på begäran av en domstol i Madrid i väntan på rättegång. Utredarna uppger också att fler gripanden kan göras i framtiden.
På grund av “den stora vikten” av denna utredning och de påtagliga kopplingarna mellan de gripna och flera kriminella organisationer skickades en expert från Europol till Spanien för att analysera innehållet i de krypterade telefonerna.
Under utredningen upptäcktes även att nätverket låg i konflikt med den Armeniska maffian. Den organisationen hade försökt genomföra ett rån i en bankomat som kontrollerades av den ryska organisationen men misslyckades på grund av en rad säkerhetsåtgärder. Denna händelse ska ha lett till ett möte mellan dem som utspelade sig i Spanien med målet att hindra konflikten från att eskalera.
