Den spanska nationalpolisen har genomfört ett koordinerat jättetillslag över hela landet. Totalt har 14 personer arresterats, varav två greps under dramatiska former i Málaga-provinsen. Ligan misstänks ha tvättat enorma summor svarta pengar som härrör från storskalig internationell narkotikahandel.
Bland de gripna finns två aktiva polismän, vilket fördjupar den pågående korruptionsskandalen inom det spanska rättsväsendet. De misstänkta står nu åtalade för en rad grova brott, däribland medlemskap i kriminell organisation, penningtvätt, dokumentförfalskning och mutbrott.
Kryptomiljoner och gömda bankfack
Enligt polisens utredning använde ligans ledare ett till synes lagligt företag som erbjöd bankfackstjänster för att slussa och förvara narkotikapengar. Genom ett avancerat nätverk av bulvaner har ligan lyckats tvätta över 53 miljoner euro på bara ett år.
En stor del av de kontanta medlen omvandlades snabbt till kryptovalutan USDT för att dölja spåren för skattemyndigheterna. Polisen har även kunnat binda organisationen till finansieringen av en smuggelbåt som tidigare beslagtagits av fransk polis med 400 kilo kokain ombord.
Direkt koppling till Ignacio Torán och UDEF-härvan
Insatsen är en direkt förgrening av den uppmärksammade utredningen kring Ignacio Torán, den utpekade ligaledaren för ett gigantiskt knarknätverk. Det var för denna organisation som den tidigare chefen för den spanska ekobrottsmyndigheten UDEF i Madrid arbetade.
Polischefen greps under uppmärksammade former efter att utredare hittat över 20 miljoner euro i kontanter dolda i väggarna och i taket på hans privata bostad.
Vid de senaste 18 husrannsakningarna runt om i Spanien, bland annat i Málaga,
Madrid och Barcelona, hittades dolda tillgångar till mångmiljonbelopp:
- Kontanter: 700 000 euro samt 3 600 amerikanska dollar.
- Ädelmetaller: 100 kilo silver värt över 115 000 euro.
- Kryptotillgångar: Digitala plånböcker värda 187 000 dollar.
- Lyxartiklar: Six exklusiva klockor värda 160 000 euro och tre fordon.
- Fastigheter: Fyra lyxbostäder värda nära 1,5 miljoner euro har spärrats av domstol.
Utredningen fortsätter och polisen utesluter inte att fler personer med kopplingar till nätverket kan komma att gripas inom den närmaste tiden.
