Mannen arresterades i Rumänien och är anklagad för 300 brott.
Han kallas Daniel M.V. och var länge en mardröm för den spanska polisen. Men nu har den 29-årige mannen, som föddes i Murciaregionen, gripits i Rumäniens huvudstad Bukarest.
Han hade 33 arresteringsordrar efter sig och anklagas för fler än 300 brott. Det återstår att se ifall ytterligare onlinebedrägerier kan knytas till honom nu när han kommer att ställas inför rätta.
Undersökningen som ledde till att man hittade Daniel M.V. inleddes i augusti 2021 efter att fem personer anmält att de fått sina WhatsApp-konton kapade och blivit bedragna. Kort därefter kom flera anmälningar om samma brott.
Snart hade polisen hittat flera olika typer av bedrägerier som kunde kopplas till mannen. Kapning av konton, lurendrejeri med semesterbostäder, användande av andras identitet för att öppna bankkonton, stöld av lösenord till bankkonto och mycket mer.
Till en början identifierade polisen fem medlemmar i ett nätverk. De var baserade i Murcia, Málaga, Alicante och Teneriffa och sedan hittade man gruppens ledare, “hjärnan bakom operationen” – Daniel M.V. Han var redan efterlyst för ett flertal onlinebrott i Spanien och befann sig på flykt i Rumänien.
Mer än 10 miljoner euro
Efter samarbete med den rumänska polisen kunde han hittas i utkanten av Bukarest. Där hade han en industriskrivare som han använde för att framställa falska ID-handlingar som användes för att telematiskt öppna bankkonton som han sedan använde för att tvätta pengarna han lurat till sig.
Han köpte sedan kryptovaluta för pengarna. Han hade stulit 55 identiteter, hade hundratals öppna konton och ska enligt uppgift ha gjort överföringar för mer än 10 miljoner euro.
Daniel M.V. är nu tillbaka på spansk mark där han sitter frihetsberövad i väntan på rättegång.
