De misstänkta ska ha lurat till sig investeringar i falska kryptovalutor genom AI-genererade filmklipp av kända personer.
De ska ha lurat till sig mer än 19 miljoner euro från 208 personer.
Guardia Civil har tillsammans med rikspolisen gripit sex personer mellan åldrarna 34 och 57 som lurat till sig mer än 19 miljoner euro från 208 offer genom falska investeringar i kryptovalutor.
Utredningen genomfördes i olika områden runt om i Granada och Alicante. Poliserna har genomsökt organisationens spanska ledares hem. Polisen tog ett flertal mobiltelefoner, datorer, hårddiskar, en vapenreplika och ett stort antal dokument i beslag. Vid tillfället för husrannsakan var mannen på väg att resa till Dubai.
Polisen inledde sin utredning för ungefär två år sedan efter att en man i Granadaprovinsen rapporterade att han blivit bedragen på 624 000 euro. Utredarna hittade snart ett system genom vilket bedragarna tog emot investeringar i kryptovalutor som visade sig vara falska.
Den kriminella gruppen publicerade reklamfilmer på olika webbplatser för att locka till sig sina offer. I klippen figurerade AI-förfalskningar, så kallade ‘deep-fake’, av kända personer. Dessutom använde sig gruppen av en avancerad algoritm för att hitta offer som passade deras profil. I sina reklamfilmer erbjöd de investeringsmöjligheter och utlovade stora vinster med 0 procents risk att förlora pengar.
Efter att de lockat till sig personer utgav sig bedragarna för att vara ekonomiska experter för att vinna deras förtroende. De uppmuntrade till att omvandla alla pengar personerna hade till kryptovalutor. Det var först när offren försökte göra ett uttag på sin investering som problemen började och många insåg att de blivit lurade.
Efter ytterligare lite tid gjorde bedragarna ett nytt försök och kontaktade sina offer en andra gång. Då bekräftade de att pengarna blivit blockerade men att de kunde återfås. Då krävdes dock ytterligare en investering som ofta var av en betydande summa.
Andra fasen
Ännu längre fram kontaktades offren av bedragare som utgav sig för att vara agenter från Europol eller jurister baserade i Storbritannien. De hävdade då att de lyckats få tillbaka alla pengar men för att de skulle kunna föras tillbaka behövde offren betala skatten i det land där pengarna hade blockerats. Flera personer övertygades av detta och gjorde ytterligare en betalning.
Gripandena gjordes i Torrevieja, Santa Pola och Villajoyosa. Alla de arresterade står åtalade för bedrägeri, penningtvätt och förfalskande av dokumentation. Rättsprocessen leds av en domstol i Alicante och polisutredningen pågår fortfarande.
