Polisen har anhållit sex personer i Madrid, Barcelona och Elche efter det att man påvisat deras inblandning i ett bedrägeri på mer än 600 miljoner dollar på den brittiska värdemarknaden.
Genom komplicerade affärsavtal och börstransaktioner samt rena förfalskningar lyckades de arresterade öka värdet på ett företags aktier utan de depositioner som borgade för vinsten. Därefter såldes aktierna av bedragarna och de tjänade en rejäl slant på kuppen.
Enligt den brittiska bedrägeriroteln (SFO) påbörjades bedrägeriet redan under 2003. I oktober 2003 inkluderades ett företag på den alternativa investeringsmarknaden på London börsen, två år senare avbröts handeln med deras aktier. Företaget spred ut information om att det var omöjligt att bekräfta befintligheten eller rättigheten att ha 370 miljoner dollar i bankdepåer hos två olika banker.
När företaget påbörjade sin aktivitet, sa de sig ha 219 miljoner dollar i aktiva pengar, som nästan i sin helhet representerades i ett skriftligt avtal av ett annat bolag. Senare meddelade företaget stolt att de gjort flera finansiära operationer, bland annat en bankgaranti från en brasiliansk bank, allt med syftet att öka värdet av bolagets aktier. Samtliga nyheter om företagets goda likviditet var falska.
Undersökningarna visar tydligt att företagets vinst har uppnåtts genom bedrägeri, man har skapat ett intresse för företagets aktier genom falsk marknadsföring.
