En framgångsrik fastighetsmäklare med kopplingar till Costa del Sol och Marbella har häktats av Stockholms tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott.
Mäklaren tillsammans med tre andra personer frihetsberövades i samband med att Ekobrottsmyndigheten gjorde tillslag mot en fastighetsmäklarfirmas kontor i centrala Stockholm och mot flera andra adresser i tisdags. Polisen ska även ha beslagtagit dokument, datorer och mobiltelefoner.
Ärendet befinner sig i ett känsligt läge, säger kammaråklagare Gunnar Zetterqvist till Expressen som var först att berätta om tillslaget i förra veckan.
I fredags häktades den person som beskrivs som ”framgångsrik mäklare” och grundare till den profilerade mäklarbyrån i centrala Stockholm. Ytterligare två personer är häktade i ärendet, misstänkta för grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri.
Marbella
Svenska Magasinet kan berätta att mäklarfirman även har kontor i Marbella. Företaget är även nyblivna medlemmar vid en känd golfbanas Business Club i Nueva Andalucia.
Svenska Magasinet har under måndagen varit i kontakt med Ekobrottsmyndigheten (EBM).
Finns mäklarkontoret i Marbella med i utredningen?
– Om det finns kopplingar till bostadsaffärer som mäklarföretagets kontor på Solkusten har gjort kan vi i nuläget inte uttala oss om. Åklagaren är väldigt förtegen om utredningen, säger Niklas Ahlgren, pressansvarig hos EBM.
Hur många är häktade just nu?
– Det är tre personer i dagsläget. De häktade är anställda eller har kopplingar till mäklarfirman på något vis.
På mäklarföretagets webbplats framträder grundaren till företaget och nuvarande vd:n i en film inspelad i Marbella.
Svenska Magasinet har sökt mäklarföretagets vd och grundare vars mobiltelefon är avstängd.
– Det här handlar om penningtvätt, lägenheter som köpts av bulvaner och förmedlas svart etcetera, säger en källa till Dagens Industri som berättade om häktningen i fredags.
Den misstänkta brottsligheten ska ha pågått sedan 2019 fram till hösten 2022 och har skett i samband med bostadsförmedlingar.
Misstankarna mot toppmäklaren gäller bedrägeri, penningtvätt och bokföringsbrott. Mäklaren nekar, uppger dennes advokat för TV4 Nyheterna.
