Det kan finnas kopplingar mellan den stora penningtvättshärvan som rullades upp på Costa del Sol förra våren och ett av de bolag som nu misstänks för svindleri mot småsparare. Ett dotterbolag till Fórum Filatélico figurerar i en affär med köp av tomtmark i Marbella där värdet mångdubblats genom olika ägarbyten mellan flera misstänkta i penningtvättshärvan, bland annat den finske medborgaren. Det finns därmed misstankar om att dotterbolaget deltagit i penningtvätt genom affären. Det har samtidigt framkommit att finansministeriet har haft information om brister i redovisningen hos Fórum Filatélico ända sedan i början av 90-talet.
Penningtvätt i frimärkssvindleriet?
Redaktionen SvM
Publicerad
15 May, 2006
Tips om nyheter?
Kontakta Redaktionen
info@svenskamagasinet.nu
Sommarläsning
Naturen lockar – inlandsturism en växande trend
Fastighetsbranschen utnyttjas för penningtvätt
Spanien slår alla rekord – men är 100 miljoner turister möjligt?
Nu har Fuente de Piedra satt flamingon på kartan
Historien om Spaniens olika huvudstäder
Världen
Påven: Europa kan inte vänja sig vid att havet är en kyrkogård utan gravstenar
Spanien vill bygga stridsflygplan ihop med Saab
Turisterna är borta – spanska hotell slår igen på Kuba
Spanien välkomnar 100 000 ryska turister – nu protesterar flera EU-länder
Svenska Magasinet Premium
Som Premium får du tillgång till alla våra artiklar och nyheter. Premium kommer att få unika erbjudanden från våra annonsörer och samarbetspartners. Du som köper Premium får tillgång till alla våra tusentals artiklar på webben i 12 månader för endast 60 €.
Skapa konto
Nyhetsbrev
