Häktningsförhandlingar hölls igår mot sju av de 19 personer som greps i Marbella i förrgår misstänkt för ekonomisk brottslighet. Störst intresse riktas mot de tre notarier som ställdes inför undersökningsdomaren i Marbella igår. Samtliga delgavs misstanke om brott, men borgen på 50 000 euro sattes bara mot en av dem. De anklagas för att ha underlåtit att meddela misstänkt penningtvätt, något notarier enligt lag är skyldiga att göra. Det har även framkommit att nätverket av bolag som har byggts upp har genomfört tusentals misstänkta transaktioner mellan Spanien och skatteparadis som Gibraltar, Nederländska Antillerna och Kanalöarna. Pengarna som har tvättats vita uppges ursprungligen komma från åtminstone åtta olika ”maffiagrupper” i olika delar av världen.
Notarier delgivna misstanke
Redaktionen SvM
Publicerad
18 April, 2007
Tips om nyheter?
Kontakta Redaktionen
info@svenskamagasinet.nu
Evenemang och kultur
Snart är det dags för ferian i Marbella – i år med golftävling
Sista chansen att boka plats på succéresan till Valladolid!
I maj står festerna på rad i Córdoba
Teatro Real i Madrid firar 30 år sedan nyöppningen
Världen
Spaniens utrikesminister avfärdar påståenden att landet blir uteslutet ur Nato
Natos utrikesministermöte i Helsingborg: Kommer Spanien tvingas öka försvarsutgifterna?
Spanien vill se EU-armé – Sverige säger nej – ”är inte realistiskt”
Svenskägda Europa Point FC vill locka fotbollsintresserade svenskar till Gibraltar
Svenska Magasinet Premium
Som Premium får du tillgång till alla våra artiklar och nyheter. Premium kommer att få unika erbjudanden från våra annonsörer och samarbetspartners. Du som köper Premium får tillgång till alla våra tusentals artiklar på webben i 12 månader för endast 60 €.
Skapa konto
Nyhetsbrev
