Rannsakningsdomare Miguel Ángel Torres i Marbella beslutade igår att häkta en av de två personer som greps i förrgår misstänkta för delaktighet i den stora penningtvättshärvan. Det är den israeliske medborgaren som greps när han skulle gå över gränsen till Gibraltar. Han har flera mäklarföretag och var bland annat promotor för urbanisationen La Alcaidesa på gränsen mellan La Línea och San Roque. Domaren anser därför att han aktivt deltagit i penningtvätten som beräknas uppgå till minst 250 miljoner euro. Den spanska advokat som även greps i förrgår släpptes efter att ha förhörts av domaren under 3,5 timmar. Det sitter nu totalt 11 personer häktade i penningtvättshärvan.
Mäklare häktad i penningtvättshärvan
Redaktionen SvM
Publicerad
12 april, 2005
Tips om nyheter?
Kontakta Redaktionen
info@svenskamagasinet.nu
Fem mest lästa
Viktigare än någonsin att samarbeta med EU än att gå sin egen väg
Finländare som utreds för olaga frihetsberövande får särskilt utvidgat kontaktförbud
Marbellapolisen avslöjade hemlig knarkgömma i skogen
Hyresgäster: Vi klarar inte mer
Exiliranier i Spanien: Applåderar USA:s och Israels intervention mot ayatollaregimen
Världen
Kritikstorm mot Sánchezregeringen
Amerikanska flygplan lämnar baser i Spanien
Två amerikanska fartyg i Rota skyddar Israel mot vedergällningsattacker
Julio Iglesias anmäler Yolanda Díaz för förtal
Nyhetsbrev
Prenumerera på Svenska Magasinet
Läs alla premiumartiklar och exklusivt innehåll.
Skapa konto