Lokaltidningarna redovisar nu material som man har hämtat ur de delar av förundersökningen kring den jättelika penningtvättshärvan som inte längre är hemliga. De visar bland annat på kopplingar till Sverige och Finland via två misstänkta som sitter häktade. Det är dels en finsk medborgare som har avtjänat ett fyraårigt fängelsestraff i Sverige för skattebrott. Det tros att de pengar han då skulle ha förskingrat från den svenska staten han tvättats vita genom den utpekade advokatbyrån DVA i Marbella. Det andra fallet rör en finsk medborgare som har varit delägare i 21 olika bolag i Spanien och där pengar har pumpats in utan att man kunnat härleda dess ursprung.
Kopplingar till Skandinavien i penningtvättshärvan
Redaktionen SvM
Publicerad
23 oktober, 2005
Tips om nyheter?
Kontakta Redaktionen
info@svenskamagasinet.nu
Fem mest lästa
I ekens skugga — Osborne, sherry och brandy de Jerez i El Puerto de Santa María
Fredagsvinet: Vinstocken mår prima med kyla
Gastronomi den röda tråden vid årets restaurang- och turistmässa på Solkusten
Fem enkla sätt att få spanska smaker i ditt svenska kök
Fredagsvinet: Bästa Cava för tio euro
Världen
Webbtjänsten Glimt presenterades på Sveriges ambassad – för Ukrainas frihet
Huvudman i svensk narkotikahärva greps på Mallorca
Aznar: Berättigat att få bort en terroristregim som exporterar terrorism
Spanien tvekar att ingå i operation för att öppna Hormuzsundet
Nyhetsbrev
Prenumerera på Svenska Magasinet
Läs alla premiumartiklar och exklusivt innehåll.
Skapa konto