Lokaltidningarna redovisar nu material som man har hämtat ur de delar av förundersökningen kring den jättelika penningtvättshärvan som inte längre är hemliga. De visar bland annat på kopplingar till Sverige och Finland via två misstänkta som sitter häktade. Det är dels en finsk medborgare som har avtjänat ett fyraårigt fängelsestraff i Sverige för skattebrott. Det tros att de pengar han då skulle ha förskingrat från den svenska staten han tvättats vita genom den utpekade advokatbyrån DVA i Marbella. Det andra fallet rör en finsk medborgare som har varit delägare i 21 olika bolag i Spanien och där pengar har pumpats in utan att man kunnat härleda dess ursprung.
Kopplingar till Skandinavien i penningtvättshärvan
Redaktionen SvM
Publicerad
23 October, 2005
Tips om nyheter?
Kontakta Redaktionen
info@svenskamagasinet.nu
Sommarläsning
Naturen lockar – inlandsturism en växande trend
Fastighetsbranschen utnyttjas för penningtvätt
Spanien slår alla rekord – men är 100 miljoner turister möjligt?
Nu har Fuente de Piedra satt flamingon på kartan
Historien om Spaniens olika huvudstäder
Världen
Spanien vill bygga stridsflygplan ihop med Saab
Turisterna är borta – spanska hotell slår igen på Kuba
Spanien välkomnar 100 000 ryska turister – nu protesterar flera EU-länder
Striden om dina flygrättigheter: Nya EU-regler och gratis handbagage
Svenska Magasinet Premium
Som Premium får du tillgång till alla våra artiklar och nyheter. Premium kommer att få unika erbjudanden från våra annonsörer och samarbetspartners. Du som köper Premium får tillgång till alla våra tusentals artiklar på webben i 12 månader för endast 60 €.
Skapa konto
Nyhetsbrev
