Lokaltidningarna redovisar nu material som man har hämtat ur de delar av förundersökningen kring den jättelika penningtvättshärvan som inte längre är hemliga. De visar bland annat på kopplingar till Sverige och Finland via två misstänkta som sitter häktade. Det är dels en finsk medborgare som har avtjänat ett fyraårigt fängelsestraff i Sverige för skattebrott. Det tros att de pengar han då skulle ha förskingrat från den svenska staten han tvättats vita genom den utpekade advokatbyrån DVA i Marbella. Det andra fallet rör en finsk medborgare som har varit delägare i 21 olika bolag i Spanien och där pengar har pumpats in utan att man kunnat härleda dess ursprung.
