Åklagaren yrkar ett 15 års fängelsestraff för advokaten Fernando del Valle som anses vara huvudmannen i penningtvätthärvan ”Vitval” som började nystas upp våren 2005. Totalt rör det sig om 150 miljoner euro som har tvättats.
Totalt handlar det om 41 olika brott som rör 21 misstänkta som nu riskerar 65 års fängelse och 86 miljoner i euro i böter.
Enligt utredningen har advokaten Fernando del Valle skapat cirka 500 företag tillsammans med två revisorer, Alvarado Eugene R. och Amelia B. y Mary. Genom dessa företag har pengar slussats och enligt åklagaren hör dessa till internationella maffialigor.
Utredningen visar även att det finns kopplingar till Sverige och Finland, skriver i dag La Opiníón de Málaga. Det finns ytterligare kopplingar till ett cirka åtta länder samt till skatteparadis som Gibraltar, Isle of Man, Panama och Jungfruöarna.
