Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk

Kopplingar till Sverige i gigantisk penningtvätthärva

Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien

Genom den enorma byggboomen på Solkusten misstänks 600 miljoner euro tvättats vita

Kopplingar till Sverige i gigantisk penningtvätthärva

Den gigantiska penningtvättshärvan på Costa del Sol som började rullas upp för tre månader sedan fick i mitten av juni sina första kopplingar till Sverige. Då greps en 61-årig man i Mijas Costa som tidigare dömts i Sverige för att ha undanhållit 84 miljoner kronor.


Version för utskrift Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Enligt flera spanska medier ska 61-åringen som ursprungligen är finländsk medborgare tvättat delar av pengarna vita med hjälp av advokatbyrån Del Valle i Marbella. Advokatbyrån pekas ut som centralen för penningtvätt via fastighetsaffärer på Costa del Sol. Totalt kan det röra sig om 600 miljoner euro som ska ha tvättats vita.

Grovt skattebrott
Den 61-årige mannen som greps den 13 juni har tidigare varit verksam i Sverige och dömdes för sex år sedan till fyra års fängelse för grovt skattebrott av Svea hovrätt. Mannen var skriven i Spanien redan 1999 men polisen kunde slå fast att han hade uppehållit sig i Sverige.
Han hade då dragit in 84 miljoner kronor genom att hyra ut svart arbetskraft för rör- och monteringsarbeten. Pengarna gick in på mannens eget konto, inte en krona gick till skatt.
Det är delar av denna summa pengar som kan ha tvättats vita med hjälp av advokatbyrån Del Valle i Marbella.

Narkotikabrott
Samtidigt har en marockansk medborgare som är efterlyst för narkotikabrott i Frankrike gripits på Solkusten. Han antas ha tvättat pengar från narkotikabrottsligheten via advokatbyrån i Marbella.
Den topphemliga utredningen ”Vita valen” har pågått i åratal i Spanien och lär fortsätta ett bra tag till.




Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2018 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 120 000 per månad, över 2 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255