Ett 64-årig svensk man och hans 52-åriga fru tillsammans med en 67-årig brittisk man misstänks för att ha lurat 23 personer i Sverige på stora belopp.
Samtliga tre greps av Guardia Civil i oktober.
De flesta drabbade är golfspelare. Vid golfklubbar på Mallorca arrangerades investeringsevenemang som utlovade ge hög avkastning.
Tillslag
Ultima Hora skriver att den misstänkte bedragaren greps den 2 oktober när Guardia Civil gjorde tillslag mot två adresser i stadsdelarna Son Espanyol och Santa Ponça i Palma.
Tillslagen följde efter att en av de som kände sig bedragen rest till Mallorca för att upprätta en anmälan.
Enligt Guardia Civil ska de gripna lett ett pyramidspel.
– Han har använt samma tillvägagångssätt i Sverige som här. Vi är 23 personer de flesta runt 60 år som har förlorat mellan 15 000 och 25 000 euro som i mitt eget fall. Totalt handlar det om 350 000 euro, säger den svensk som gjorde anmälan och som representerade samtliga drabbade.
För bra för att vara sant
De investerade pengarna växte snabbt i början.
– Det var för bra för att vara sant, jag borde ha vetat bättre, säger svensken som tillägger att han rekommenderade andra i sin vänkrets att också investera.
– Jag sa åt dem att aldrig investera pengar de behövde.
Besviken
Svensken säger att han är besviken på de svenska myndigheterna som inte har fortsatt utredningen av misstänkt bedrägeri.
– Det är galet att de avfärdade det här fallet i Sverige. De vill inte gräva djupare. När vi lämnade in den första polisanmälan fick vi besked efter fem dagar att det inte blir något i brist på bevis.
Bevis i form av e-postmeddelanden, inspelade samtal och till och med kvitton har inte hjälpt.
De investerade pengarna skickades vidare mellan olika företag. Investerarna i sin tur har aldrig fått tillbaka några pengar, enligt svensken som drabbats tillsammans med ett tjugotal andra.
Den huvudmisstänkte 64-årige svensken samt de övriga två som greps har blivit frisläppta. Passen är beslagtagna med kravet att anmäla sig till domstol fram till rättegången.
Oskyldig
64-åringens advokat säger i ett pressmeddelande som gått ut till medier på Mallorca att han är oskyldig och bara var en av flera investerare och har aldrig varit styrelseledamot i företaget. Den 64-årige svensken har också förlorat pengar som alla andra.
– Vi förnekar alla anklagelser mot honom, säger advokaten.
Den 64-årige svensken uppger att han har blivit hotad till döden.
