Lokaltidningarna redovisar nu material som man har hämtat ur de delar av förundersökningen kring den jättelika penningtvättshärvan som inte längre är hemliga. De visar bland annat på kopplingar till Sverige och Finland via två misstänkta som sitter häktade. Det är dels en finsk medborgare som har avtjänat ett fyraårigt fängelsestraff i Sverige för skattebrott. Det tros att de pengar han då skulle ha förskingrat från den svenska staten han tvättats vita genom den utpekade advokatbyrån DVA i Marbella. Det andra fallet rör en finsk medborgare som har varit delägare i 21 olika bolag i Spanien och där pengar har pumpats in utan att man kunnat härleda dess ursprung.
Kopplingar till Skandinavien i penningtvättshärvan
Redaktionen SvM
Publicerad
23 October, 2005
Tips om nyheter?
Kontakta Redaktionen
info@svenskamagasinet.nu
Evenemang och kultur
Härligt inspirerande vinresa till Spaniens fyra bästa distrikt
Vårens bästa utflykter
Fuengirola kommun arrangerar nordisk kulturfestival 25 april
Anders Zorn-utställning i Madrid
Estepona – staden med de vackra parkerna och den annorlunda tjurfäktningsarenan
Världen
Stenson debuterar på Staysure Legends Tour 24-26 april
Rory McIlroy skriver historia efter en ny seger i US Masters 2026
Docka föreställande Netanyahu brändes i Málaga – Israel protesterar
Jon Rahm och Ludde Åberg klarade sig vidare i US Masters
Svenska Magasinet Premium
Som Premium får du tillgång till alla våra artiklar och nyheter. Premium kommer att få unika erbjudanden från våra annonsörer och samarbetspartners. Du som köper Premium får tillgång till alla våra tusentals artiklar på webben i 12 månader för endast 60 €.
Skapa konto
Nyhetsbrev
